УФНС России по Ивановской области предупреждает об ответственности за участие в дропперских схемах
Управление обращает внимание граждан на участившиеся случаи вовлечения физических лиц в противоправные финансовые схемы, известные как дропперство.
Казалось бы, что может быть проще: зарегистрировать карту, передать ее реквизиты или просто перевести поступившие деньги на другой счет, получив за это небольшое вознаграждение. Однако за такую, на первый взгляд, легкую работу следует серьезная уголовная ответственность.
Дроппер – это подставное лицо, которое используется в мошеннических схемах для обналичивания или вывода похищенных денежных средств.
В зоне риска преимущественно находятся несовершеннолетние, студенты, а также граждане, испытывающие временные финансовые трудности. Указанные лица, действуя осознанно, либо по незнанию, становятся связующим звеном в механизме отмывания преступных доходов и обеспечивают мошенникам возможность сокрытия следов незаконной деятельности.
Основным инструментом вовлечения в незаконную деятельность выступают публичные объявления о «легком» заработке без квалификационных требований, распространяемые через интернет-площадки, социальные сети и мессенджеры.
Для минимизации вероятности стать жертвой или соучастником преступления региональное ведомство рекомендует физическим лицам соблюдать ряд мер, позволяющих снизить риски участия в дропперских схемах:
- критически оценивать поступающие предложения о заработке и проявлять бдительность при обсуждении финансовых вопросов с посторонними. Особого внимания требуют вакансии, не предъявляющие требований к образованию, квалификации или опыту работы;
- не передавать третьим лицам банковские карты, логины, пароли, СМС-коды и иную конфиденциальную информацию, обеспечивающую доступ к дистанционному управлению счетом.
Для контроля за открытыми счетами и проверки фактов регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или самозанятого рекомендуем использовать сервис Личный кабинет налогоплательщика на официальном сайте ФНС России.
Предупреждаем, что при подозрении на мошенничество или в случае передачи данных злоумышленникам необходимо незамедлительно обратиться в банк для блокировки карты, смены паролей и отключения подозрительных операций.
Помните, что не следует распоряжаться деньгами, поступившими на Ваш счет от неизвестных отправителей. О факте их зачисления необходимо уведомить обслуживающий банк и правоохранительные органы.
Осознанное отношение к своим финансовым действиям, отказ от сомнительных предложений и знание элементарных норм законодательства являются основными гарантами защиты от вовлечения в криминальные схемы.
