В «Заре» выбрали нового гендиректора
ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Закрытое акционерное общество «Племзавод «Заря»
Полное фирменное наименование общества: Закрытое акционерное общество «Племзавод «Заря»
Место нахождения общества: 155330, Ивановская обл., Родниковский р-н, с.Никульское, ул.Веселая, д.1
Вид общего собрания: годовое
Форма проведения общего собрания: собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 06 марта 2019 г.
Дата проведения общего собрания: 29 марта 2019 г.
Место проведения общего собрания: Ивановская область, Родниковский район, с.Никульское, Дом культуры
Повестка дня годового общего собрания:
| 1. | Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества. |
| 2. | Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2018 финансового года. |
| 3. | Избрание членов Совета директоров общества. |
| 4. | Досрочное прекращение полномочий генерального директора общества. |
| 5. | Избрание генерального директора общества. |
| 6. | Избрание членов ревизионной комиссии общества. |
| 7. | Утверждение аудитора общества. |
Председатель собрания – П.Г. Путяев
Секретарь собрания — Я.В. Атаманюк
Вопрос №1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня – 6 021 105.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по первому вопросу повестки дня – 6 021 105.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня – 4 864 343.
Кворум имеется – 80.7882 %.
| Итоги голосования: | «За» — 4 842 224 голосов (99.5453%) «Против» — 0 голосов (0,0000%) «Воздержался» — 0 голосов (0,0000%) |
Принято решение: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества».
Вопрос №2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2018 финансового года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по второму вопросу повестки дня – 6 021 105.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по второму вопросу повестки дня – 6 021 105.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по второму вопросу повестки дня – 4 864 343.
Кворум имеется – 80.7882 %.
| Итоги голосования: | «За» — 4 842 224 голосов (99.5453%) «Против» — 0 голосов (0,0000%) «Воздержался» — 0 голосов (0,0000%) |
Принято решение: «Утвердить следующее распределение чистой прибыли в размере 18288 тыс. рублей, полученной обществом в 2018г.:
— на выплату дивидендов по акциям общества за 2018 год — 1204221 рублей;
— на выплату премий сотрудникам акционерного общества по итогам работы в 2018 году – 900000 рублей.
Остальную прибыль оставить в распоряжении общества.
Объявить дивиденды по акциям общества по итогам 2018 года в размере 0,20 рублей на одну обыкновенную акцию. Выплату дивидендов произвести в денежной форме в безналичном порядке в размере 0,20 рублей на одну обыкновенную акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов — 15 апреля 2019 года. Выплатить дивиденды не позднее 27 мая 2019 года включительно».
Вопрос №3. Избрание членов Совета директоров общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по третьему вопросу повестки дня – 30 105 525.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по третьему вопросу повестки дня — 30 105 525.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по третьему вопросу повестки дня — 24 321 715.
Кворум имеется – 80.7882 %.
| Всего подано: | «За» — 24 211 120 голосов (99.5453%) «Против» — 0 голосов (0,0000%) «Воздержался» — 0 голосов (0,0000%) |
Итоги кумулятивного голосования:
| 1. 1 | Путяева Лидия Геннадьевна | — «За» — | 4 853 224 | голосов |
| 2. 2 | Путяев Павел Геннадьевич | — «За» — | 4 838 224 | голосов |
| 3. 3 | Корчевский Алексей Николаевич | — «За» — | 4 843 224 | голосов |
| 4. 4 | Цветкова Юлия Геннадьевна | — «За» — | 4 838 224 | голосов |
| 5. 5 | Матвеев Марсель Петрович | — «За» — | 4 838 224 | голосов |
| 6. | Мелконян Степан Антонович | — «За» — | 0 | голосов |
| 7. | Арабян Карапет Манукович | — «За» — | 0 | голосов |
Принято решение: «Избрать Совет директоров общества в следующем составе:
- Путяева Лидия Геннадьевна
- Путяев Павел Геннадьевич
- Корчевский Алексей Николаевич
- Цветкова Юлия Геннадьевна
- Матвеев Марсель Петрович».
Вопрос №4. Досрочное прекращение полномочий генерального директора общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по четвертому вопросу повестки дня — 6 021 105.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по четвертому вопросу повестки дня — 6 021 105.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по четвертому вопросу повестки дня — 4 864 343.
Кворум имеется – 80,7882 %.
| Итоги голосования: | «За» — 4 633 321 голосов (95,2507%) «Против» — 208 903 голосов (4,2946%) «Воздержался» — 0 голосов (0,0000%) |
Принято решение: «Досрочно прекратить полномочия генерального директора ЗАО «Племзавод «Заря» Путяевой Лидии Геннадьевны 01 апреля 2019 года».
Вопрос №5. Избрание генерального директора общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по пятому вопросу повестки дня — 6 021 105.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по пятому вопросу повестки дня — 6 021 105.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по пятому вопросу повестки дня — 4 864 343.
Кворум имеется – 80,7882 %.
| Итоги голосования: | «За» — 4 633 321 голосов (95,2507%) «Против» — 0 голосов (0,0000%) «Воздержался» — 208 903 голосов (4,2946%) |
Принято решение: «Избрать генеральным директором ЗАО «Племзавод «Заря» Корчевского Алексея Николаевича со 02 апреля 2019 года сроком на 5 (пять) лет в соответствии с уставом общества».
Вопрос №6. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по шестому вопросу повестки дня — 6 021 105.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по шестому вопросу повестки дня – 1 406 784.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по шестому вопросу повестки дня – 250 022.
Кворум по данному вопросу отсутствует – 17,7726 %.
Вопрос №7. Утверждение аудитора общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по седьмому вопросу повестки дня — 6 021 105.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по седьмому вопросу повестки дня — 6 021 105.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по седьмому вопросу повестки дня — 4 864 343.
Кворум имеется – 80.7882%.
| Итоги голосования: | «За» — 4 842 224 голосов (99,5453%) «Против» — 0 голосов (0,0000%) «Воздержался» — 0 голосов (0,0000%) |
Принято решение: «Утвердить аудитором общества — ООО «Иваудит».
Функции счетной комиссии годового общего собрания акционеров выполнял регистратор Акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр» (место нахождения: 117452, Российская Федерация, город Москва, Балаклавский проспект, дом 28 В), осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Закрытого акционерного общества «Племзавод «Заря», в лице сотрудников филиала АО «ПРЦ» в г.Иваново: Федоровой Г.Ю., Гимаевой Н.В.
